
박광 금융위원회 금융정보분석원(FIU) 원장은 20일 정무위원회의 금융위 국정감사에서 “해외 거래소의 자금세탁방지(AML) 체계가 미흡할 경우 관리 감독의 사각지대가 발생하거나 자금 흐름 추적이 어려워질 수 있다”고 말했다.
박 원장은 “현재까지 논의된 사항은 없다”고 답했다.
이어 이 의원은 “바이낸스 회원에 대한 고객 확인(KYC) 여부를 점검할 수 있는 장치가 마련돼 있냐”고 물었다.
박 원장은 “아직 논의되는 사항은 없기 때문에 그 부분은 면밀히 살펴보겠다”고 말했다.
국내 고객 정보가 국외로 이전되는 것에 대한 확인 방안과 조치 계획도 논의됐다.
박 원장은 국내 이용자 개인정보가 불법적으로 유출되지 않게 잘 살필 것이라고 강조했다.
그는 빗썸이 최근 호주 가상자산 거래소와 오더북을 공유한 것에 대해서도 질의했다.
이 의원은 “최근 빗썸이 해외 거래소와 오더북을 공유한다고 해서 금융당국이 현장 조사에 들어간 것으로 알고 있는데 위법이 확인된 부분이 있느냐”고 질의했다.
박 원장은 “아직 검사가 진행 중”이라고 답했다.
이 의원은 “업비트를 비롯한 다른 거래소들도 오더북 공유에 따른 고객 확인 제도, 자금세탁방지 규정 준수 여부를 정기적으로 확인하고 있느냐”고 물었다.
이에 박 원장은 “현재 정기적으로 현장 검사를 통해 자금세탁방지 규정 준수 여부를 확인하고 있다”고 말했다.
방의진 한국금융신문 기자 qkd0412@fntimes.com
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